Chiclana, base de una red criminal que se dedicaba al fraude piramidal con criptomonedas
Desarticulada por Agencia Tributaria y Policía Nacional, habría defraudado más de 5,1 millones a más de un centenar de personas
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El juez Pedraz investiga a Herrero Brigantina por una presunta estafa piramidal
Productos de inversión que ofrecían una rentabilidad de hasta el 50% en 10 años
Juzgan a 22 acusados por una estafa piramidal mundial de 50 millones con 50.000 afectados
La Fiscalía solicita penas de entre 11 años y medio de cárcel a 7 años y seis meses de prisión
Cuatro detenidos por una estafa piramidal de 47.000 euros con falsas inversiones en oro
El dinero abonado era derivado a un fondo del que hacían uso los delincuentes puntualmente para abonar unos primeros beneficios a las víctimas
Desarticulada una banda dedicada a la estafa piramidal que logró casi 3 millones de euros
El cabecilla ha sido detenido en Portugal por el Equipo de Investigación Tecnológica
Un empresario de Sevilla denuncia a dos sociedades por una presunta "estafa piramidal"
El asunto se encuadra en las acciones judiciales promovidas por mas de 25 afectados por una "estafa piramidal"
Sayas dice que el Gobierno es una "estafa piramidal" y Sánchez le acusa "tránsfuga"
"Uno no puede venderse ni en la vida ni en política", le ha soltado Sánchez
El Supremo confirma cárcel por una estafa piramidal de 5,5 millones en León
Ahora la mujer debe compensar a los 136 estafados. En caso de insolvencia, el banco, en tanto que responsable civil subsidiario, deberá asumirlo
Desarticulados dos grupos delictivos dedicados a estafas piramidales en Córdoba
La denominada Operación 'Fidentia' se inició con ocasión de una denuncia interpuesta en dependencias de la Guardia Civil de la capital el 2 de febrero de 2022
La Guardia Civil registra las oficinas de Sempi Gold en Jerez por estafa piramidal
La investigación parte de la denuncia de varios clientes tras contratar servicios de la empresa, que se encarga de la gestión de inversiones con oro
Investigan una "estafa piramidal" por valor de cuatro millones y 50 afectados en Sevilla
"El lugar en el que se ha cometido el delito es el término municipal de Dos Hermanas, que es donde está acreditado que se ha realizado el engaño"
Declara en Madrid el detenido en Málaga por presunta estafa piramidal con criptomonedas
El juez de la audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue la causa contra Algoritmhmics Group, una empresa que en 2019 captaba inversiones de particulares
Juzgan al exfutbolista Juan Martagón por estafa piramidal
Se le acusa, junto a otros dos individuos, de apropiarse de 600.500 euros invertidos por una treintena de personas a cambio de una rentabilidad del 20%
El presidente de Afinsa niega que fuera una estafa piramidal y dice que no hubo denuncias por incumplimientos
Cano Cuevas ha recordado que cuando Afinsa fue intervenida en la primavera de 2006 la compañía no había recibido ni una sola demanda por incumplimiento de "ningún pacto con los clientes" ni tan siquiera "ante una asociación de consumidores"
