La Policía Nacional ha detenido al titular de una gestoría ubicada en la localidad de Chipiona (Cádiz) como presunto autor de un delito continuado de estafa y falsedad documental. El detenido había falsificado los documentos oficiales de pago de las tasas por la compra venta de vehículos entre particulares de la Dirección Provincial de Tráfico en Cádiz, así como de la Agencia Tributaria. Las tasas nunca habían sido abonadas apropiándose del dinero de los clientes que habían contratados sus servicios para realizar las gestiones ante la administración.
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz) se hizo cargo de la investigación tras ser ordenado por el Juzgado de Instrucción número tres de la ciudad para contrastar la veracidad de la documentación de justificante de pago de distintas entidades bancarias ubicadas en la provincia presentada ante los organismos oficiales encargados de validar los contratos de compra venta de vehículos; la Jefatura de la Dirección Provincial de Tráfico y la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Los investigadores verificaron que todos los documentos referidos estaban alterados y eran fraudulentos. Los autores habían falsificado las plantillas oficiales y los sellos de “pagado” de las distintas entidades financieras cuando en realidad nunca se habían llevado a cabo el ingreso de esos importes.
Los agentes recogieron pruebas e indicios que identificaban al presunto autor, el cual resultó ser el titular de una gestoria con sede en la localidad de Chipiona. Entre los afectados hay 280 vecinos de la localidad y de otros lugares de la provincia de Cádiz, Sevilla y Málaga que acudían de buena fe para que el investigado les realizara las gestiones necesarias ante las administraciones a la hora de comprar o vender un vehículo entre particulares. El valor aproximado del dinero apropiado por el investigado alcanza los 18.000 euros y las operaciones realizadas
El pago de las tasas para dar validez jurídica a este tipo de compra ventas eran incluías como parte del pago de sus clientes, importes de los que mas tarde se apropiaba falsificando los justificantes de pago en entidades bancarias que presentaba ante la Jefatura de Trafico y la Agencia Tributaria.
Intervenidos documentos falsificados tramitados y otros por tramitar
El investigado fue detenido en Chipiona (Cádiz) y en el registro realizado en la sede de la empresa se localizó numerosa documentación vinculada con las falsificaciones investigadas, entre ellos algunos documentos falsos ya tramitados y otros pendientes de tramitar, junto con dispositivos informáticos utilizados presuntamente para llevar a cabo las falsificaciones de los documentos bancarios.
En el registro los agentes han encontrado pruebas de la falsificación de nuevos documentos dirigidos a otras administraciones locales y estatales como por ejemplo los necesarios para la creación de sociedades. Se ha demostrado que ha falsificado y entregado documentos de pago falsos a la Agencia Tributaria Estatal, también ha confeccionado documentación falsa que ha entregado en las Diputaciones de Málaga y Sevilla para evitar las tasas por importar vehículos de terceros países y por último también encontró documentos fraudulentos que habían sido presentados en los ayuntamientos de Chipiona (Cádiz), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y en Sevilla para evitar tener que pagar los pertinentes impuestos municipales.
El detenido fue traslado hasta la Comisaría de Jerez donde quedó ingresado en el área de calabozos hasta que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Jerez de la Frontera.
La investigación ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Jerez de la Frontera (Cádiz) con el apoyo del Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental con sede en Sevilla.
De esta forma se ha perjudicado tanto a la administración, que no recibía las tasas estipuladas, como a los particulares que eran estafados ya que el detenido, faltando a la confianza sobre él depositada, se apropiaba de un dinero que debía haberse dedicado a las gestiones necesarias para dar validez jurídica a los contratos de compra venta de los vehículos de los afectados que en esta situación pueden ser declarados nulos.
